69 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Jak zweryfikować kontrahenta, by nie narazić się na straty finansowe i nie wziąć udziału w nieświadomym oszustwie?

Jak zweryfikować kontrahenta, by nie narazić się na straty finansowe i nie wziąć udziału w nieświadomym oszustwie?
69 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
69 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Jak zweryfikować kontrahenta, by nie narazić się na straty finansowe i nie wziąć udziału w nieświadomym oszustwie?

Jak zweryfikować kontrahenta, by nie narazić się na straty finansowe i nie wziąć udziału w nieświadomym oszustwie?
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Forma kształcenia
online
Certyfikat
Tak
Poziom zaawansowania

Kurs online, w którym audytor podatkowy Luiza Pieprzyk poda gotowe instrukcje i procedury, które pomogą Ci uniknąć transakcji z nieuczciwymi partnerami biznesowymi oraz zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy lub towaru. Zabezpieczysz się również przed odpowiedzialnością podatkową za zobowiązania oszusta i ułatwisz sobie wykazanie należytej staranności w transakcji handlowej przed organami kontroli skarbowej.

Podczas kursu dowiesz się:

  • jak sprawdzić kontrahenta pod względem podatkowym, handlowym i biznesowym, zanim zaczniesz z nim współpracę, by nie narazić się na niepotrzebne straty finansowe,
  • w jaki sposób zweryfikować zagranicznego kontrahenta, by nie wziąć udziału w nieświadomym oszustwie podatkowym i  zapobiec groźnym konsekwencjom karnoskarbowym,
  • gdzie sprawdzić, czy kontrahent ma długi i jakie dane możesz pozyskać o nim wprost z urzędu skarbowego,
  • jak rozpoznać karuzelę podatkową: otrzymasz gotowe instrukcje, jakie symptomy powinny skłonić Cię do podejrzeń,
  • w jaki sposób kontrolerzy weryfikują, czy przestrzegasz należytą staranność w podatku VAT i jakich e-narzędzi używają, by zbadać powiązania transakcji między kontrahentami,
  • jakie działania wdrożyć w firmie, by wprowadzone procedury obiegu faktur były respektowane przez wszystkie działy i przełożyły się na jakość i terminowość sporządzonej dokumentacji podatkowej.

Praktyczny kurs online dla specjalistów działów księgowych i podatkowych, głównych księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm, zarządów.

Filmy instruktażowe
Materiały merytoryczne
Najlepsi eksperci

Obejrzyj fragment


Po ukończeniu kursu
Otrzymasz zestaw sprawdzonych procedur i dobre praktyki, jak zweryfikować kontrahenta, by nie narazić się na straty i nie wziąć udziału w nieświadomym oszustwie podatkowym.
Będziesz wiedzieć, jak udowodnić rzetelność przeprowadzonych transakcji i domniemanie niewinności w razie kontroli.
Przeprowadzisz samodzielnie audyt dokumentowania transakcji kupna i sprzedaży w swojej firmie, dzięki któremu wyeliminujesz najczęstsze uchybienia wykazywane przez fiskusa.
Wyeliminujesz ryzyko narażenia się na surowe sankcje karnoskarbowe.

Program kursu

Jak prowadzić dokumentację podatkową, by udowodnić przed fiskusem rzetelność prowadzonych transakcji – dobre praktyki
Porządki w procedurach dokumentowania podatku VAT w firmie – jakie działania warto wdrożyć w firmie, które skutecznie przełożą się na jakość i terminowość sporządzonej dokumentacji podatkowej? Jak sprawić, by wprowadzone procedury były w 100% respektowane przez wszystkie działy?
+
O co pyta fiskus, zanim przystąpi do kontroli – jakie dokumenty zbierać, by udowodnić rzetelność przeprowadzonych transakcji, np. potwierdzić, że towar rzeczywiście dotarł do klienta, prawdziwe miejsce dostawy towaru, użyte środki transportu, zapłatę za towar?
Jak rozpoznać karuzelę podatkową i w jaki sposób fiskus weryfikuje należytą staranność w VAT – gotowe instrukcje
✔ Pusta faktura, odzwierciedlająca nieistniejące transakcje – jak sprawdzić, czy nie masz fałszywych faktur wystawionych przez kontrahenta? Co jeśli handlowiec wystawi fakturę za transakcję, do której nie doszło, by zwiększyć obrót i swoją premię?
+
Karuzela podatkowa – na czym polega? Jakie symptomy powinny skłonić Cię do nabrania podejrzeń – gotowe instrukcje, jak ją rozpoznać
Uczestnicy karuzeli podatkowej: jaką pełnią funkcję: znikający podatnik, bufor i broker? Czy wiesz, że możesz zostać nieświadomie buforem, który zaciera ślady oszustwa, bo prowadzisz faktyczną działalność gospodarczą i nie zalegasz z podatkami? Czy są sposoby szybkiej weryfikacji znikającego podatnika i brokera?
Co może być przedmiotem wyłudzenia podatku VAT – czy tylko towary wrażliwe, takie jak złom, złoto, paliwo, elektronika?
Należyta staranność w biznesie – jak należy ją rozumieć, gdy brak ustawowych definicji? Co zawierają wytyczne przygotowane przez MF dla kontrolerów, by mogli ocenić, czy podatnicy ją przestrzegają? Jakimi kryteriami się kierują w trakcie kontroli i jakie narzędzia wykorzystują w celu zbadania powiązań transakcji między kontrahentami?
Jak zweryfikować kontrahenta, by nie wziąć udziału w nieświadomym oszustwie podatkowym – gotowe procedury
Zanim rozpoczniesz współpracę z nowym kontrahentem: co należy sprawdzić pod względem podatkowym, handlowym i biznesowym, zanim dojdzie do transakcji? Jak wypracować w firmie skuteczne metody weryfikacji kontrahentów i wewnętrzną kontrolę nawiązywania współpracy? Które procedury realnie chronią i dają domniemanie niewinności?
+
Gdy kontynuujesz współpracę z kontrahentem: wytyczne, jak udowodnić należytą staranność podczas kontroli. Jakie kryteria formalne i transakcyjne bierze pod uwagę fiskus? W jaki sposób US kontroluje dochowanie należytej staranności w wypadku MPP?
Jeśli współpracujesz z zagranicznym kontrahentem: jak go sprawdzić z wykorzystaniem bezpłatnego systemu VIES? Dlaczego przy niektórych wyszukiwaniach pojawia się nazwa i adres płatnika VAT, a przy innych nie? Kto jest zobowiązany do posiadania VAT-UE? Czym jest informacja podsumowująca VAT-UE? Jak skontaktować się z organem administracji podatkowej danego kraju członkowskiego?
Informacje o kontrahencie z US: o jakie dane możesz zapytać we wniosku do urzędu skarbowego?
Gdzie sprawdzić, czy kontrahent ma długi: jak skorzystać z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, Biura Informacji Gospodarczej, Rejestru Dłużników ERIF, Biura Informacji Gospodarczej S.A., KBIG – Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych

Zawartość kursu

300 min nagrań

Prowadzonych przez doświadczonych prelegentów. Z materiałów możesz korzystać 24/7 na platformie internetowej.
Prowadzonych przez doświadczonych prelegentów. Z materiałów możesz korzystać 24/7 na platformie internetowej.
Praca na ponad 30 przykładach

Pusta faktura, karuzela podatkowa, należyta staranność
Pusta faktura, karuzela podatkowa, należyta staranność
Dokumentacja podatkowa

Aktualne wytyczne odnośnie porządków w procedurach dokumentowania podatku VAT w firmie
Aktualne wytyczne odnośnie porządków w procedurach dokumentowania podatku VAT w firmie
Certyfikat ukończenia

Po skończeniu kursu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
Po skończeniu kursu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Prowadzący

Luiza Pieprzyk
audytor podatkowy, trener, wykładowca; specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE; były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów
Wieloletni pracownik organów podatkowych (ponad 15 lat) – specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu –od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.

Kup dostęp!

Jak zweryfikować kontrahenta, by nie narazić się na straty finansowe i nie wziąć udziału w nieświadomym oszustwie?
Wiedza na najwyższym poziomie.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła.
Dostęp do kursu na na cztery tygodnie lub czas nieoznaczony.
Materiały do pobrania.
Dostęp dożywotni.

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób uzyskam dostęp do materiałów?
+
Materiały są dostępne na platformie Uniqskills po dokonaniu zakupu. Dostęp do materiałów otrzymujesz na czas nieoznaczony.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały w formie online.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)